Al Signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

ed

Al Signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

DENUNCIA

Oggetto: la COFIRI e la BANCA POPOLARE DEL LAVORO.

Il sottoscritto dott. Giorgio Bernardi nato a Frascati RM l’8.5.1952 e residente in 00123 Roma Via Cassia 1712 Telefono 06.30891957 nella sua qualità di vice Presidente dell’Associttadini Associazione degli utenti e dei consumatori inoltra il seguente atto di denuncia.

PREMESSO CHE:

AssoCittadini:

• è uno dei più dinamici soggetti portatori di interessi diffusi ed è completamente autonomo da partiti ed organizzazioni sindacali;
• è particolarmente attenta alla tutela dei piccoli risparmiatori ed è promotrice di vari procedimenti pendenti presso le Procure della Repubblica finalizzati all’accertamento delle responsabilità in disastri finanziari che sembrano progettati a danno dei piccoli risparmiatori;
• interviene, tra l’altro, in procedimenti che riguardano il finanziere e presunto golpista Giulio Negrini, il buco di mille miliardi di lire della Eurogest di Paolo Federici, la disfatta dei piccoli azionisti della Cassa di Risparmio delle Puglie all’atto della incorporazione per fusione da parte della banca Cariplo, il recente crack di L. 30 miliardi del promotore finanziario Giuseppe Lo Leggio e quello della Molvan Sim.

Tutto ciò premesso

DENUNCIA:

"La Cofiri era una finanziaria che agiva al di fuori di ogni schema ed è stato accertato che non era iscritta a nessuno degli elenchi prescritti e che agiva in violazione del testo unico delle leggi bancarie e svolgeva attività finanziarie non autorizzate. Sarebbe a dire come se un supermercato, aperto in pieno centro storico lavorasse senza essere in possesso delle dovute licenze".

Il giornalista Giuseppe Scoponi così denunciava il giorno 26.10.1996 sul giornale Il Corriere di Viterbo.

Il giorno precedente erano stati arrestati dalle Forze dell’Ordine i vertici della Cofiri, cooperativa di credito di Tarquinia.

I catturati erano Giovanni Di Capua, Luca Di Capua, Romeo Gatti, Giovanni Benassi e Marcello Bondi.

Giovanni Di Capua veniva indicato dai giornalisti come ex segretario particolare dell’On. Ciriaco De Mita.

Nel contesto di quella che sembra configurarsi come una associazione a delinquere finalizzata alla truffa si inserisce il progetto di fondare un istituto di credito (la Banca Popolare del Lavoro) con la costituzione di un comitato promotore del quale Giovanni Di Capua era il presidente.

Il tentativo di fondare una banca è stato probabilmente un tentativo di aggirare le norme introdotte nel 1991 e 1993 sulle SIM Società d’Intermediazione Mobiliare.

La Banca Popolare del Lavoro non è mai decollata ed i capitali raccolti sembra che siano stati distratti a favore della capofila e quindi finiti nella bancarotta.

Fonti giornalistiche indicano presunti "intermediari compiacenti" che avrebbero organizzato l’esportazione clandestina dei capitali sottratti ai risparmiatori.

Per quanto sopra denunciato

CHIEDE:

• l’accertamento di tutte le responsabilità, civili e penali, commissive ed omissive, in relazione ai fatti esposti con particolare riferimento alla violazione del testo unico delle leggi sull’attività bancaria, all’omissione atti d’ufficio, all’abuso d’ufficio, truffa, appropriazione indebita, falso in bilancio ed alla associazione a delinquere;
• di essere avvertito nel caso eventuale di richiesta archiviazione;
• di essere ricevuto per fornire chiarimenti.

Con l’espressa riserva di:

• costituirsi parte civile per il ristoro dei danni subiti;
• produrre ulteriori documenti e testimonianze.

Il presente atto è composto da due pagine ivi inclusa la presente.

Con osservanza.

Roma, 18.5.1998

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